案例披露：成都“赌场老板”用3万比特币洗钱，花掉3亿，现身价25亿

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摘要：用“虚拟货币”和“区块链”防范非法集资

根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义非法集资的风险提示》，请大家树立正确的投资理念。 本文内容不为任何商业及投资活动的宣传推介，敬请广大投资者提高风险防范意识。

30日，《华商报》披露了一起成都赌场大亨利用比特币洗钱案，涉案金额巨大，3亿元买入比特币，被捕后卖出7.3亿元，这是一起惊人的数量。 吴表示，区块链认为，虽然这只是3-4年前的一个案例，但仍然表明比特币在灰色地带的应用远超我们的想象，可以预见监管部门的打击将继续加强。

文章称，2015年4月至2017年7月，位于成都高新区的成都世纪扬天科技有限公司肖凯强等人通过在网上开设三家，非法获利共计113842万元。两年多的赌博平台。 . 2019年5月15日，该案一审公开宣判。 八名主犯因开设赌场罪被判处三至五年有期徒刑。 肖凯强被判处有期徒刑五年，并处罚金五千万元。 所有人都被判缓刑，都表示不上诉。

法院在对肖凯强等人的量刑中指出，网络赌博犯罪具有跨地域、非接触、隐蔽性特点，而且环节便捷，涉及面广，涉案金额巨大，操作简单，资金到账迅速。 通过货币交易转移资产洗钱、赌徒失控等，涉案金额全浙江最高。

肖凯强22岁大学毕业后开始创业，曾获全国农村青年创业领军人物、四川省首届杰出城市企业家、宜宾市优秀青年企业家等荣誉。 2005年，推出网络游戏平台“宜宾在线游戏中心”，主打棋牌类游戏。

由于经营不善，2015年开始上线博彩平台，包括“九发棋”、“新钓鱼”、快乐799等。为了隐瞒资金流向，2016年2月后，九发棋与新版钓鱼先后采用比特币分红，由“客服组”负责人张晓明操作。

张晓明坦言，他们会将赌金直接打到比特币交易平台，由比特币交易平台将比特币返还到他的比特币钱包中。 起初，他用朋友的账户直接在某网站购买比特币。 2017年2月后，他用别人的身份证和银行卡通过线下黑市购买比特币。 肖凯强、何子立等主要参与者。

张晓明说，在某网站上，他基本上每个月买2000多枚比特币，一共买了28000多枚比特币，在黑市上买了什么usdt转账给别人诈骗，他已经想不起来了。 此外，还斥资数亿美元购买了数千台比特币矿机，产生了数以千计的比特币理论收益。

深圳一家科技公司法人代表表示，她和另外两名合伙人主要从事比特币交易。 张晓明每次跟他们交易，都会新建一个临时微信群，每次购买100个左右的比特币，每个比特币的价格在8000元左右。

判决书显示，肖凯强被绳之以法后，向看守所提出书面申请，表示愿意配合出售其比特币钱包中的32580枚比特币换取人民币，并退出违法所得。 购买这些比特币花费了近3亿元人民币，出售后获得了7.3亿元人民币。 这些钱被当做赃款和水果全部查获。 按照比特币目前的价值usdt转账给别人诈骗，价值近25亿人民币。 如果在2017年的最高点卖出，价值可能超过50亿。

王警官指出，比特币和黄金都是不法分子洗钱的方式。 资金的终点往往通向东南沿海各大城市，那里不仅有大量的比特币创业公司，还有巨大的黄金市场。 “我们追踪转账流向，从A账户到B账户，从B账户到C账户，最后钱的重点在卖黄金的银行账户上。就像比特币一样，黄金也是无迹可寻的。他可以把黄金重新放回去，处理掉，完成洗钱。

今年以来，不法分子利用加密货币在电信诈骗中洗钱，警方侦查导致大量银行卡被冻结。 仅东莞就有数千张卡被冻结，涉及数亿元。 随着政府重视加密货币在赌博、涉毒等领域的应用，可以采取更严厉的打击措施。 赌博方面，自2月28日打击跨境赌博专项会议部署以来，公安部已部署全国公安机关查扣银行卡22万余张，冻结账户2.81万余个涉及。

夏律师表示，近期，黑钱经常通过场外存取款进行洗钱，尤其是USDT。 场外USDT交易区是电信诈骗涉案资金被用于洗钱的重灾区。 近期，各地警方开展专项反诈骗活动，打击疫情后愈演愈烈的诈骗活动。 东莞的大规模冻卡大概率与此有关。