【反诈记录】一男子被抓“比特币诈骗”，差点损失106万！

套路万千，安全第一，

不防诈骗，事后哭两句！

在生活中，我们经常会遇到各种各样的诈骗案件，让人防不胜防。 滨湖警方推出“反诈记录”栏目，以发生在身边的真实案例为例，帮助大家进一步识别各种诈骗手段，避免上当受骗。

(第五阶段)

很多人对比特币这个名字并不陌生。

有些人将购买比特币视为一种投资，

但投资有风险，一不小心，

也有可能被骗...

15个比特币，单价71100元

“我这里有比特币，你要吗？” 9月21日中午12时30分，钱先生的微信聊天界面弹出一条消息，是他的微信好友“小智”发来的。 “是的！” 从事比特币炒作的钱先生毫不犹豫地答应了。

钱先生和他的团队从事比特币炒作一年多，并从中赚取了高额利润。 “小智”是他的合作伙伴之一。 他们是通过微信群认识的，有过多次成功的交易。 网上交易也可以算是熟客。

最终，双方约定钱先生收到15个比特币，每比特币7.11万元，共计106.65万元。 并且通过6次转账，所有的钱都付给了“小智”。

然而，钱先生等了又等，却始终没有等到比特币。

消失的比特币原来是另一只黑手

“为什么比特币还没到？”

“我给朋友转了钱，现在联系不上他了！”

原来，“小智”并不是比特币的主人，而是通过介绍买卖双方赚取差价的中间人。 而这15个比特币的真正卖家其实是“小智”的老客户朴某某。 事前，朴某某主动联系“小智”，以单价7.1万元的价格向“小智”出售了15枚比特币，并称这些比特币不在其所有，交割前需转账。 朴和“小智”有过多次成功的交易，“小智”对此毫无疑虑，愿意承担风险作为担保。

当朴某收到全部货款后，他突然“人间蒸发”，微信账号被封，电话也联系不上。 慌张之下，“小智”只好将实情告诉了钱先生，这才意识到钱先生被骗了。 赶紧报了警。 掌握基本案情后套现比特币违法吗，滨湖警方立即成立专案组开展侦查。

同组，你是骗子

朴某某早在2017年就开始接触比特币交易，三人原本是“比特币爱好交流群”的成员。 后来因为投资失败，资金紧张。 某某心中起了恶念，利用与“小智”多次交易的信任开始行骗。

为避免被警方追查，朴某借用朋友的银行账户套现，并将部分骗取的钱兑换成比特币，部分准备用于购买新手机和新车，企图带着钱潜逃得知对方已经报警并意识到事态的严重性，朴某某在女友和朋友的劝说下，决定主动归还财物。 这时，约定的价格已经买不到足够数量的比特币了，于是Park向亲戚借钱补足余款，并归还了全部15枚比特币。

然而，为时已晚。 9月29日中午，滨湖警方在吉林盘石将犯罪嫌疑人朴某某成功抓获。经审查套现比特币违法吗，朴某某对自己的违法犯罪行为供认不讳，已被警方依法刑事拘留，案件还在进一步审理中。调查。

揭露六大比特币骗局

#Bitcoin 传销骗局

2015年，香港一家比特币支付平台突然被关闭，涉案金额高达30亿港元。 据平台介绍，投资者购买比特币挖矿合约40万元，每天赚取比特币，4个月左右回本，每年可额外赚取60万元。 该网站还游说投资者介绍其他人购买分包合同。 这种营利方式是典型的传销模式。 一旦没有新的投资者加入或主办方突然失联，投资者将损失惨重。

#bitcoin 矿工骗局

比特币的生产在专业圈子里被称为“挖矿”。 挖矿设备的性能在一定程度上影响了比特币的获取效率，因此需要功能强大且价格昂贵的专用设备。 此类诈骗案件针对的是那些想购买“矿机”的投资者。通常在订购设备时，投资者需要先支付定金，也有卖家或中介卷款跑路的诈骗案件收到钱后。

#bitcoin软件骗局

以比特币钱包为例。 比特币钱包是用于存储比特币的虚拟钱包。 诈骗者使用某些知名且真实的钱包标识和名称来包装假钱包应用程序来欺骗用户。 用户不小心下载了假钱包应用程序。 一旦打开钱包，其存入的比特币就会落入骗子的钱包中。 此外，还有不法分子会模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的产生和交易市场，吸引投资者买入，然后在合适的时候大量抛售，给投资者造成巨大损失.

#比特币网络钓鱼

钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，告知他们已获得比特币，但要求客户通过电子邮件中的链接登录其比特币账户以领取比特币，以便这些钓鱼诈骗者可以控制客户的账户。

#使用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易平台已经成为转移赃款的重要平台。 由于其交易便捷、监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。 例如在2014年的一起案件中，犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入在境外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人前往澳门将比特币出售给境外比特币平台，完成cash out 洗钱的全过程。

#使用比特币进行非法筹款

代币发行融资是指通过非法销售和流通代币，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。 七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》提到，其本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币券、非法发行证券和非法集资。 、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

滨湖警方提醒

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比特币是一种虚拟货币，不被国家央行认可。 公民在投资比特币之前应该三思而后行！

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对于网络上不明身份或不明身份的网友，大家一定要慎重。 对于所谓的低风险高收益投资，你需要更加警惕。 不要盲目追求，谨防上当受骗！

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如遇诈骗，请第一时间拨打110报警，提供线索，协助警方破案。